Operação da PF Realiza Buscas Contra Bancário, Contador e Dois Suspeitos por Fraudes no ES
Segundo as investigações, suspeitos deram golpes em instituições nos municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari
Um bancário, um contador e mais dois suspeitos são investigados pela Polícia Federal do Espírito Santo por cometerem fraudes bancárias dando prejuízo às instituições financeiras e aos cofres públicos. Nesta terça-feira (28), a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários realizou uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão contra os investigados. Foram recolhidos documentos falsos, cartões bancários e celulares. Os nomes dos investigados não foi divulgado pela PF.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo agia de duas formas. Na primeira, eles criavam pessoas físicas fictícias, usando documentos falsos para obtenção de empréstimos e financiamentos bancários fraudulentos. Como as pessoas não existiam de fato, os bancos nunca conseguiam cobrar pelos empréstimos feitos.
Em outra forma de atuação, os acusados abriam novas contas bancárias passando-se por pessoas que já possuíam saldos de FGTS ou aplicações financeiras com altas quantias depositadas nas mesmas instituições financeiras. Depois da fraude, eles promoviam o saque dos valores.
Nos dois casos eram falsificados documentos de identidade, CPFs, títulos de eleitor e documentos de constituição de pessoas jurídicas.
Segundo as investigações da “Operação Ouvido de Mercador”, eles davam golpes em diversas instituições financeiras da rede bancária, especialmente na Caixa Econômica Federal nos municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari.
Os policiais descobriram, ainda, que o grupo obteve diversos auxílios governamentais, inclusive Auxílio Emergencial, lesando também os cofres públicos.
Agora, as investigações continuam. Os integrantes podem responder pelos crimes de estelionato, de associação criminosa e de fraudes documentais, eventualmente praticados.
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